حالة استنفار واسعة وعملية نوعية مرتبطة بمراقبة أنشطة الصرف نفذتها إدارة الجمارك وفرقها ، بمدينة زايو التابعة لإقليم الناظور، الاثنين ، بناءً على معلومات وتنسيق دقيقين بين مختلف الأجهزة قادت إلى مداهمة محل لبيع المجوهرات ومنزل في قلب المدينة، قبل أن تكشف عملية التفتيش معطيات مثيرة حول حجم المضبوطات التي وقفت على مبالغ مالية ضخمة فاقت كل التوقعات والتي أسفرت عن حجز 1.488.237 يورو، و أكثر من 2.448.000 درهم، في حصيلة وصفت بأنها غير مسبوقة في هذا المجال. كما تم العثور على ما يقارب كيلوغرامين من الحلي الذهبية، وكمية كبيرة من الفضة بلغ وزنها 79.5 كيلوغراماً ، كما تم ضبط عملات أجنبية متعددة عززت الشبهات حول طبيعة الأنشطة الممارسة، منها 11.743 دولاراً أمريكياً، و1.005 جنيهات إسترلينية، و220 فرنكا سويسرياً، و100 دولار كندياً، إضافة إلى 40 ريالا سعودياً. تنوع العملات يؤشرً على وجود معاملات مالية تتم خارج المساطر القانونية.
وكانت المداهمة انطلقت في النهار، قبل أن تلجأ عناصر الجمارك في المساء إلى الاستعانة بكلاب بوليسية مدربة للكشف عن أماكن إخفاء الأموال بالمنزل ، حيث جرى جرد المحجوزات وتوثيقها بحضور المصالح المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، فيما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق شامل للكشف عن مصدر هذه الأموال، والتأكد من أي صلة محتملة لها بأنشطة صرف غير مصرح بها أو معاملات مالية خارج الإطار القانوني.
وتعد هذه العملية إحدى أبرز الضربات النوعية التي عرفتها المنطقة في مجال مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، وسط توقعات بالكشف عن معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة.
